Enquête de moralité

Vous doutez de la moralité d’un proche, d’un futur employé ou de votre associé ? Vous souhaitez tout simplement savoir et vous assurer de la bonne réputation d’une relation d’affaires ? Mais qu’est-ce qu’une enquête de moralité ?

Par souci d’anticipation et afin d’éviter d’éventuels problèmes, il s’avère parfois légitime de vérifier l’exactitude de faits ou de se renseigner sur la personne avec qui l’on collabore.

Enquête de moralité : exemple d’investigations

• Les enquêtes avant recrutement : vérification de CV, recherche d’antécédents préjudiciables à l’entreprise, bonne moralité et références d’un employé (nourrice, aide à domicile, assistante maternelle…)
• Les enquêtes avant association : vérifier la bonne réputation d’un associé ou d’une relation d’affaires, retracer le parcours professionnel d’un partenaire, d’un fournisseur…
• Les enquêtes d’environnement : proches, relations personnelles…

Cas client

Ayant été mandaté par un gérant d’une PME, dans le cadre d’une recherche sur un partenaire financier désirant entrer dans le capital social de sa société, le Groupe Indicia a pu dresser un environnement précis du candidat potentiel.

Il s’avère que les investigations effectuées ont mis en lumière son insolvabilité ainsi que différentes malversations financières ayant entrainées, à son encontre, une mesure d’interdiction de gérer une société !