La criminalité économique peut toucher toute entreprise, quelle que soit sa taille, et peut entraîner de nombreuses sociétés dans des problèmes financiers et économiques, mettant en péril leur survie.

Quelles sont les raisons de l’augmentation des dommages issus de la criminalité économique ?

• Les situations économiques se tendent, les marchés se durcissent et la concurrence s’organise.
• Les relations et montages économiques et financiers sont de plus en plus complexes, simplifiant ainsi l’organisation et le maquillage de la fraude.
• Les moyens technologiques modernes permettent de réaliser des échanges, piratages et transactions financières complexes en des temps très courts.
• L’environnement économique actuel, par les réorganisations, licenciements, changements de hiérarchie et restructurations, favorise la perte de la structure sécuritaire et de contrôle, créant ainsi un terrain propice à la fraude.
• Les systèmes de contrôle interne sont rarement prévus comme une prévention de la fraude.
• Les transactions internationales compliquent la communication et les poursuites pénales.
• Pour des raisons variées, les entreprises ont peur d’étaler ces affaires sur la place publique et les règlent souvent discrètement. Les coupables ne sont souvent pas découverts et rarement pénalisés

L’acte de fraude se trouve toujours à la croisée entre morale, besoin et opportunité.

Comment se protéger de la criminalité économique

La meilleure solution est de faire appel à un professionnel des risques en entreprise, qui sera capable d’auditer lune structure, de proposer et de mettre en place des moyens et outils de prévention, d’analyser et de suivre les risques, mais aussi d’intervenir de manière efficace sur une problématique soupçonnée ou existante.

N’hésitez pas à contacter un membre du Groupe Indicia, qui saura vous écouter et vous proposer une solution adaptée.

Source : Cabinet Legis / Groupe Indicia – Détective privé à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Toulouse, Limoges ou Vannes.